证券代码：300228         证券简称：富瑞特装           公告编号：2022-083

           张家港富瑞特种装备股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

(资料图)

载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第八次临时

股东大会会议通知于2022年12月8日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投

票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2022年12月23日（星期五）

联网系统投票的具体时间为2022年12月23日9:15-15:00。

   本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、

高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决

程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

   （一）出席会议并表决的股东及授权代表人数11人，代表股份59,771,932

股，占公司总股本的10.3878%（股权登记日总股本575,406,349股）。其中，参

加现场表决的股东及股东代表共3人，代表股份59,676,532股，占公司总股本的

总股本的0.0166%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人，代表股

份16,464,932股，占公司总股本的2.8614%。

  （二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通

力律师事务所余鸿律师、张佳敏律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议和表决情况

  表决结果：同意股份数 16,408,732 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 99.6587%；反对股份数 56,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 0.3413%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意股份数 16,408,732 股，占出席会议股东

所持有表决权股份总数的 99.6587%；反对股份数 56,200 股，占出席会议股东所

持有表决权股份总数的 0.3413%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决

权股份总数的 0%。

  本议案关联股东黄锋、李欣回避表决。该议案审议通过。

  表决结果：同意股份数 59,715,732 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 99.9060%；反对股份数 56,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 0.0940%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意股份数 16,408,732 股，占出席会议股东

所持有表决权股份总数的 27.4522%；反对股份数 56,200 股，占出席会议股东所

持有表决权股份总数的 0.0940%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决

权股份总数的 0%。

  该议案审议通过。

  三、律师出具的法律意见

关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人

资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

 四、备查文件

意见书。

  特此公告。

                  张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

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关键词： 股东大会决议